Origine dei Fondi e la Fonte di Ricchezza

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Questo impegno include una risposta adeguata per salvaguardare la nostra azienda e i nostri clienti dall'aumento della criminalità finanziaria e da regolamenti in continua evoluzione per mantenere il settore finanziario sicuro e protetto.

Potremmo richiedere ai nostri clienti, sia nuovi che esistenti, di confermare che le informazioni finanziarie in nostro possesso siano accurate e aggiornate. Inoltre, potremmo richiedere di fornire una spiegazione e documenti di supporto per verificare le informazioni.